|
12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
12.1. Высшим органом управления
Общества является общее собрание акционеров.
Общество обязано
ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров
проводится ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем
через шесть месяцев после окончания финансового года.
На годовом общем
собрании акционеров должны решаться вопросы:
- об избрании Совета директоров
Общества;
- об избрании ревизионной
комиссии Общества;
- об утверждении аудитора
Общества;
- об утверждении годовых
отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов
о прибылях и об
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение
прибыли
(в том числе
выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной
в
качестве
дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
финансового
года) и убытков
Общества по результатам финансового года;
Также на годовом общем
собрании акционеров могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания
акционеров.
Проводимые
помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
Внеочередное общее собрание
акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его
собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора)
Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10 процентов
голосующих акций общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного общего
собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора)
Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся
владельцами не
менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется
Советом директоров Общества.
12.2. К
компетенции общего собрания акционеров относятся:
1) внесение изменений и
дополнений в Устав Общества или
утверждение Устава
Общества в новой редакции;
2)
реорганизация
Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и
утверждение
промежуточного и окончательного
ликвидационных балансов;
4) определение
количественного состава Совета директоров Общества, избрание его
членов и
досрочное прекращение их полномочий;
5) определение
количества,
номинальной
стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
представляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения
номинальной стоимости акций;
7) уменьшение уставного капитала
Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а
также путем
погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8) решение о передаче полномочий
единоличного исполнительного органа Общества
управляющей
организации или управляющему;
9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и
досрочное
прекращение их
полномочий;
10) утверждение аудитора Общества;
11) выплата (объявление)
дивидендов по результатам
первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года;
12) утверждение годовых отчетов, готовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчетов
о
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также
распределение прибыли
(в том числе
выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной
в качестве дивидендов по
результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков
Общества по результатам финансового года;
13) определение порядка
ведения общего собрания акционеров;
14) избрание членов
счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
15) дробление и консолидация акций;
16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83
Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
17) принятие
решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей
79 Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
18) приобретение Обществом размещенных акций в
случаях,
предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим
Уставом;
19) принятие решения об участии в холдинговых
компаниях, финансово - промышленных
группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность
органов Общества
(Положение об
общем собрании акционеров, Положение о
Совете директоров Общества,
Положение о Генеральном директоре
Общества, Положение о ревизионной комиссии Общества);
21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных
обществах» и
настоящим Уставом.
12.3. Вопросы, отнесенные к
компетенции общего собрания акционеров, не могут быть
переданы на решение исполнительному
органу Общества (Генеральному директору).
Вопросы, отнесенные к
компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету
директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
настоящим Уставом.
12.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать
и принимать решения по
вопросам, не
отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных
обществах».
12.5. Решение Общего собрания акционеров по вопросу,
поставленному на голосование,
принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций
Общества,
принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об
акционерных
обществах» или настоящим Уставом не установлено иное.
Подсчет голосов на Общем
собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при
решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и
привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не
установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».
12.6. Решение
по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 8 и
15 - 20 пункта 12.2.
настоящего Устава,
принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета
директоров
Общества.
12.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 и 18 пункта
12.2. настоящего
Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в
три четверти голосов
акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в
общем собрании
акционеров.
12.8. Порядок принятия общим
собранием акционеров решения по
порядку ведения
общего собрания акционеров
устанавливается внутренним
документом Общества (Положением
об общем собрании акционеров), утвержденным решением общего
собрания акционеров.
12.9. Общее
собрание акционеров не
вправе принимать решения по
вопросам, не
включенным в
повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
12.10. Решение общего собрания
акционеров может быть принято без проведения собрания
(совместного присутствия акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня
и принятия
решений по вопросам, поставленным на
голосование) путем проведения заочного голосования.
Общее собрание акционеров,
повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества,
ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы,
предусмотренные подпунктом 12 пункта 12.2. настоящего Устава, не может проводиться в форме
заочного голосования.
12.11. Акционеры (акционер)
являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2
процентов
голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня
годового общего
собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет
директоров Общества, ревизионную
комиссию (ревизоры) и
счетную комиссию Общества, число
которых не
может превышать
количественный
состав соответствующего органа, а также кандидата на должность
Генерального
директора. Такие
предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней
после
окончания финансового года.
12.12. В случае, если предлагаемая повестка дня
внеочередного общего собрания
акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры
(акционер) Общества,
являющиеся в совокупности
владельцами не менее чем 2 процентами
голосующих акций Общества,
вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров
Общества, число которых не
может превышать количественный состав Совета директоров
Общества. Такие предложения должны
поступить в Общество не менее чем за 20 дней до даты
проведения внеочередного общего собрания акционеров.
12.13. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли
участие акционеры,
обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных
голосующих акций
Общества.
Принявшими
участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для
участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения
общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом
в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до
даты окончания приема бюллетеней.
12.14. Если повестка дня общего
собрания акционеров включает вопросы, голосование по
которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия
решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие
кворума для принятия
решения по
вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом
голосующих, не
препятствует
принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется
другим
составом голосующих, для принятия
которого кворум имеется.
12.15. При отсутствии кворума для
проведения годового общего собрания акционеров
должно быть
проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
При
отсутствии кворума
для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть
проведено повторное общее собрание
акционеров с той же повесткой дня.
Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет
кворум), если в нем приняли участие
акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов
размещенных голосующих акций
Общества.
12.16. Голосование на общем собрании
акционеров осуществляется по принципу «одна
голосующая акция общества -
один голос», за
исключением
проведения кумулятивного
голосования по
выборам членов Совета директоров Общества, предусмотренного настоящим
Уставом.
12.17. В случае если число акционеров
Общества будет не более одного, все решения,
отнесенные к компетенции Общего
собрания, принимает единственный акционер Общества.
12.18. В период нахождения в федеральной собственности 100
процентов акций Общества,
полномочия общего собрания акционеров Общества осуществляются от
имени Российской
Федерации Минимуществом
России. Предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и
настоящим Уставом процедуры подготовки и
проведения общего собрания
акционеров не применяются.
|
